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公司公告

Company announcement

安徽安德利百貨股份有限公司關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

發布時間:2019-12-24 10:35      來源:公司公告      點擊率 : 119

證券代碼:603031? ??證券簡稱:安德利? ??公告編號:2019-056

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安徽安德利百貨股份有限公司

關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
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浙江快乐彩: 重要內容提示:

浙江快乐彩 www.tuxrp.com · 股東大會召開日期:2020年1月8日

·本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


一、召開會議的基本情況

? ?(一)股東大會類型和屆次

? ?2020年第一次臨時股東大會

? ?(二)股東大會召集人:董事會

? ?(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

? ?(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2020年1月8日 14點00分?

召開地點:安徽省合肥市蜀山區懷寧路288號置地廣場C38層公司會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票起止時間:自2020年1月8日

? ? ? ? ?? 至2020年1月8日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

? ?涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

? ?(七)涉及公開征集股東投票權

? ?無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

1.00

關于選舉董事的議案

應選 董事(2)人

1.01

李國兵

1.02

胡智慧

2.00

關于選舉獨立董事的議案

應選 獨立董事(1)人

2.01

吳飛


1、各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司第三屆董事會第次會議審議通過,相關決議已于20191224日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》予以披露。

2、特別決議議案:無

3、對中小投資者單獨計票的議案:無

4、涉及關聯股東回避表決的議案:無

? 應回避表決的關聯股東名稱:無

5、涉及優先股股東參與表決的議案:無

三、股東大會投票注意事項

? (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

? (二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

? (三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

? (四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

? (五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

? (六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式,詳見附件2

四、會議出席對象

? (一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

603031

安德利

2020/1/2

??(二)公司董事、監事和高級管理人員。

? (三)公司聘請的律師。

? (四)其他人員


五、會議登記方法

? (一)現場會議登記方法

? 1、個人股東親自出席會議的,應持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記;委托代理人出席會議的,代理人應持本人身份證、股東授權委托書、股東身份證及股票賬戶卡辦理登記。

? 2、法人股東的法定代表人出席會議的,應持股票賬戶卡、本人身份證、法人股東加蓋公章的營業執照復印件辦理登記;委托代理人出席會議的,代理人應持本人身份證、法人股東的法定代表人出具的授權委托書、法人股東股票賬戶卡以及加蓋公章的營業執照復印件辦理登記。

? 3、融資融券投資者出席會議的,應持融資融券相關證券公司加蓋公章的營業執照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書辦理登記;投資者為個人的,還應持本人身份證,投資者為機構的,還應持本單位加蓋公章的營業執照、參會

人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書(如法定代表人委托他人參會)辦理登記。

? 4、現場會議參會確認登記時間:2020 12-2020 16日,上午 9:00 11:30、下午 13:30 17:00。

? 5、現場會議登記地點和聯系方式參見“六、其他事項之本次會議聯系方式”。

? 6、股東可采用傳真或信函的方式進行登記(需提供有關證件復印件),傳真或信函以登記時間內公司收到為準,并請在傳真或信函上注明聯系電話。

? (二)選擇網絡投票的股東,可以在股東大會召開日通過上海證券交易所交易系統或互聯網投票系統提供的網絡投票平臺直接參與投票。


六、其他事項

? 1、本次股東大會現場會議會期預計半天,出席會議者交通及食宿費用自理。

? 2、會議聯系方式

? (1)聯系人:王成

? (2)聯系電話:0551-62631368

? (3)傳真號碼:0551-62631368

? (4)電子郵箱:[email protected]

? (5)郵政編碼:238000

? (6)聯系地址:安徽省合肥市蜀山區懷寧路288號置地廣場C383805。

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? 特此公告。

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安徽安德利百貨股份有限公司董事會

2019年12月24日

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附件1:授權委托書

附件2:采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明



·報備文件

第三屆董事會第九次會議決議

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附件1:授權委托書

授權委托書

安徽安德利百貨股份有限公司:

茲委托???? 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2020年1月8召開的貴公司2020年第次臨時股東大會,并代為行使表決權。


?

委托人持普通股數:        

委托人持優先股數:        

委托人股東帳戶號:

??


序號

累積投票議案名稱

投票數

1.00

關于選舉董事的議案

1.01

李國兵

1.02

胡智慧

2.00

關于選舉獨立董事的議案

2.01

吳飛


委托人簽名(蓋章):         受托人簽名:

委托人身份證號:           受托人身份證號:

委托日期:  年 月 日

備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

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附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組,股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票,該次股東大會應選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對于董事會選舉議案組,擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票,既可以把選舉票數集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后,對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例:

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選,應選董事5名,董事候選人有6名;應選獨立董事2名,獨立董事候選人有3名;應選監事2名,監事候選人有3名。需投票表決的事項如下:

累積投票議案

4.00

關于選舉董事的議案

投票數

4.01

例:陳××

4.02

例:趙××

4.03

例:蔣××

……

……

4.06

例:宋××

5.00

關于選舉獨立董事的議案

投票數

5.01

例:張××

5.02

例:王××

5.03

例:楊××

6.00

關于選舉監事的議案

投票數

6.01

例:李××

6.02

例:陳××

6.03

例:黃××


某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票,采用累積投票制,他(她)在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權,在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權,在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。


該投資者可以以500票為限,對議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。?
  如表所示:


序號

議案名稱

投票票數

方式一

方式二

方式三

方式…

4.00

關于選舉董事的議案

-

-

-

-

4.01

例:陳××

500

100

100

4.02

例:趙××

0

100

50

4.03

例:蔣××

0

100

200

……

……

4.06

例:宋××

0

100

50


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